Когда вашей компании угрожает опасность?
  • Вы получили запрос из МВД, Следственного комитета, ФСБ, таможенных органов или иных органов с требованием предоставить документы.
  • В компанию пришли оперативники или следователь для проведения «беседы» с руководителем или сотрудниками.
  • Вы узнали, что в отношении вашего бизнеса или партнеров подано заявление о преступлении в экономической сфере (мошенничество, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями и т.д.).
1) Анализ рисков и выработка стратегии:
  • Срочный юридический анализ поступившего запроса и ситуации.
  • Разработка индивидуальной линии защиты и плана действий для руководства компании.
  • Правовой инструктаж сотрудников, которых могут вызвать на опрос: как правильно вести себя, что говорить, а чего избегать.
2) Правовое сопровождение взаимодействия с органами:
  • Подготовка юридически грамотных ответов на запросы правоохранительных органов. Предоставляем только ту информацию, которую обязаны предоставить по закону, не раскрывая лишнего.
  • Сопровождение руководителя и сотрудников на любых беседах и опросах. Адвокат присутствует для контроля законности действий и недопущения давления.
  • Подача мотивированных заявлений и ходатайств.
3) Активные действия по прекращению проверки:
  • Сбор и предоставление в органы доказательств, опровергающих доводы заявления о преступлении (договоры, акты, платежные поручения, заключения аудиторов, объяснения лиц).
  • Обжалование любых незаконных действий должностных лиц руководителю, прокурору или суд.
  • Достижение процессуального компромисса (при наличии оснований).
Чем можно помочь на стадии доследственной проверки:
Главная задача —не допустить возбуждения уголовного дела законными методами, оказав максимальное правовое сопротивление на самой ранней стадии.
Почему важно обратиться к адвокату сразу после получения первого же запроса?
  • Вы теряете контроль. Любой неверный шаг или предоставленный без консультации с адвокатом документ может стать формальным поводом для возбуждения дела.
  • Вы раскрываете лишнюю информацию. Сотрудники, не зная тонкостей, могут предоставить правоохранителям доступ к данным, которые те не вправе были запросить.
  • Упускается время. Стадия проверки длится от 3 до 30 дней. Это время нужно использовать для активной защиты, а не пассивного ожидания.
  • Стратегическая ошибка. Попытки «договориться» или проигнорировать запросы почти всегда приводят к худшим последствиям.
Получение компанией запроса из правоохранительных органов или вызов на объяснения - это первый и самый важный сигнал тревоги.

Стадия возбуждения уголовного дела (доследственной проверки, проверки сообщения о преступлении) — это критический период, когда решается судьба бизнеса: либо дело будет остановлено в зародыше, либо оно перерастет в полномасштабное уголовное преследование с обысками, арестами и угрозой лишения свободы.

Грамотно выстроенная позиция – реальная возможность предотвратить возбуждение уголовного дела.
На данной стадии следователь/дознаватель имеют достаточно широкий круг полномочий:
  • Получать объяснения
  • Получать образцы для сравнительного исследования (например, образцы почерка)
  • Истребовать документы и предметы
  • Пзымать предметы и документы
  • Назначать судебную экспертизу (экономическую, бухгалтерскую)
  • Производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов
  • Производить освидетельствование
  • Требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов
  • Привлекать специалистов
  • Давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Не дожидайтесь, пока проверка перерастет в обыски и аресты. Возбуждения уголовного дела можно и нужно не допустить.
До возбуждения уголовного дела существует стадия, на которой следственные органы и дознаватели проверяют информацию. Как правило, то насколько качественно и полно Вы будете готовы к данной стадии зависит дальнейшее развитие событий.
Не дайте проверке перерасти в уголовное дело. Действуйте на опережение!
VII. Представление интересов на стадии возбуждения уголовного дела (в ходе доследственной проверки)