1 block

превентивная защита

Выгоднее предупреждать, чем бороться с последствиями.

Уголовно-правовой аудит

Ключевая задача адвоката при защите бизнеса в наше время не только блестяще осуществлять защиту, когда уже возбуждено уголовное дело или тем более находится в суде, но и не допустить его возбуждения.
Именно этому служит превентивная (упреждающая) защита.

Это не просто разовая консультация, а системная работа по созданию правового «иммунитета» вашей компании против атак со стороны правоохранительных органов, недобросовестных конкурентов или контрагентов.

Глубокая экспертиза деятельности компании на предмет скрытых уголовных рисков.
Анализ договорной документации, анализ бизнес-процессов, анализ процедур взаимодействия с контрагентами, государственными органами.
При отсутствии бухгалтерского аудита привлекаются профессионалы, которые также проводят глубокий аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Результат: Юридическое заключение с перечнем выявленных рисков и пошаговыми рекомендациями по их устранению.

Результат: Правильно налаженные внутренние процедуры делают работу компании более структурированной, предсказуемой, а главное контролируемой Вами.

1.1 Разработка и внедрение системы комплаенс (Compliance)

Комплаенс — это не просто модное слово, а система защиты вашего бизнеса.

Разрабатываю и внедряю compliance-политики, чтобы предотвратить штрафы, уголовные дела и сохранить деловую репутацию компании.

Если деятельность организации связана с производством работ, оказанием услуг, то здесь есть человеческий фактор. Неправильное действие одного сотрудника может привести к серьезным негативным последствиям для организации.

Стратегия выживания в современном правовом поле.
Современный бизнес работает в условиях повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. Одна ошибка, одно неверное решение может привести к многомиллионным штрафам, уголовным делам против руководства, аресту счетов и бесповоротной потере деловой репутации. Комплаенс — это правовой иммунитет вашего бизнеса.

Разработка внутренней документации с сотрудниками

Соглашения о неразглашении коммерческой тайны;
Правила взаимодействия с государственными органами;
Процедуры предотвращения конфликта интересов

Разработка документации для предъявления проверяющим при проведении проверок (МЧС, Роспотребнадзор, трудовая инспекция, миграционные службы)

Разработка правил техники безопасности при производстве работ

Разработка инструкций, протоколов расследования несчастных случаев, журналов

Разработка индивидуальных решений с учетом требований нормативов, судебной практики

Разработка системы безопасности передачи и хранения информации

Внутренние регламенты и кодексы деловой этики

Четкие правила поведения для сотрудников, которые исключают двусмысленные трактовки и нарушения.

Обучение и тренинги для сотрудников

Знания — лучшая защита.

Проведение семинаров и тренингов по поведению в критичных ситуациях
Инструктаж для руководителей и бухгалтеров: что делать при начале внеплановой проверки, как правильно давать объяснения, как общаться с правоохранительными органами.
Разработка «Памятки сотруднику» на случай визита правоохранителей: какие права есть у сотрудника, что можно, а что нельзя делать при обыске или выемке.

Что конкретно входит в систему комплаенс, разрабатываемую мной?

Для чего бизнесу нужна система комплаенса?

Комплаенс для бизнеса: ваша правовая броня от рисков и репутационных потерь

1.2. Стресс тестирование

Стресс-тестирование организации — это профессиональная юридическая проверка вашего бизнеса на устойчивость к внешним воздействиям правоохранительных и контролирующих органов. Мы моделируем реальные проверки и нестандартные ситуации, чтобы выявить уязвимости до того, как они станут причиной серьезных правовых и финансовых последствий.

Реалистичность

Используем методы, максимально приближенные к реальным действиям проверяющих органов
Привлекаем специалистов с практическим опытом работы в правоохранительных структурах

Конфиденциальность

Полная анонимность и защита полученных данных
Деликатное взаимодействие с персоналом

Комплексность

Оцениваем не только юридические, но и операционные риски
Анализируем психологическую готовность сотрудников к стрессовым ситуациям
Тестируем физическую и информационную безопасность

Практическая ценность

Конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков
Поэтапный план усиления системы безопасности
Обеспечение долгосрочного сопровождения и поддержки

1. Подготовительный этап

Глубокий анализ деятельности компании и ее уязвимых мест
Разработка индивидуальных сценариев тестирования
Подготовка команды тестирования (бывшие сотрудники правоохранительных органов, аудиторы, IT-специалисты)

2. Проведение тестирования

Сценарий "Внезапная проверка" - моделирование визита "проверяющих"
Сценарий "Обыск/выемка" - отработка действий при изъятии документов и техники
Сценарий "Допрос" – отработка действий при допросе сотрудников

3. Анализ результатов

Фиксация всех действий сотрудников и выявленных нарушений
Оценка соответствия действий регламентам и инструкциям
Анализ качества работы службы безопасности
Проверка эффективности системы комплаенс compliance

4. Разработка рекомендаций

Составление плана устранения выявленных ошибок
Корректировка внутренних регламентов и инструкций
Проведение обучающих тренингов для сотрудников
Разработка системы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации

Почему традиционный юридический аудит уже недостаточно?

Преимущества стресс-тестирования:

Этапы работы:

Что включает услуга стресс-тестирования:

Выявление слабых мест вашей компании до того, как это сделают проверяющие органы.

Стандартная проверка документов выявляет только формальные нарушения.
Стресс-тестирование показывает, как ваша организация поведет себя в реальных стрессовых ситуациях:

Внезапная проверка правоохранительных органов
Обыски и выемки
Налоговая проверка

Планирование

Разработка индивидуальных сценариев тестирования

Создаю для вас не просто формальный документ, а работающую систему управления рисками.

Предварительный анализ

Заключение соглашения о конфиденциальности

Проведение

Реализация утвержденных сценариев

Отчетность

Разработка индивидуальных сценариев тестирования

Поддержка

Помощь во внедрении изменений и обучении персонала

защита в ходе проведения проверок различными органами

1.Налоговые проверки

Профессиональная юридическая поддержка на всех этапах налогового контроля.

Профессиональная правовая защита во время прокурорских проверок и надзорных мероприятий

Возьму на себя все взаимодействие с прокуратурой, обеспечив максимальную защиту ваших интересов и сохранение бизнеса.

Услуги по защите при осуществлении надзорных полномочий органами прокуратуры и при проведении ими проверок:

В рамках своей деятельности органы вправе осуществлять следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

контрольная закупка;
мониторинговая закупка;
выборочный контроль;
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.

Так по делам об административных правонарушениях могут быть:

Штрафы, которые могут достигать миллионов рублей
Конфискация
Приостановление деятельности до 90 суток
Дисквалификация руководителей
Репутационные потери и ущерб бренду

Налоговые органы используют сложные методы анализа данных и выявления нарушений
Ошибки в документации могут трактоваться как умышленное уклонение от уплаты налогов
Риск переквалификации сделок и получения необоснованной налоговой выгоды
Возможность блокировки расчетных счетов в качестве обеспечительной меры

Анализ налоговых рисков и уязвимых мест компании
Подготовка сотрудников к взаимодействию с проверяющими
Разработка правовой позиции по спорным вопросам
Участие в мероприятиях налогового контроля
Контроль за соблюдением процедурных требований
Правильная фиксация возражений в актах и протоколах
Предотвращение незаконных действий проверяющих

Зачем нужен адвокат?

Этапы работы

Услуги по защите при налоговых проверках:

1. Досудебная защита (сопровождение проверки)

2.Прокурорские проверки

3. Проверки при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

4. Проверки по делам об административных правонарушениях

2. Судебная защита

Подготовка к проверке:

Анализ решения прокурора о проведении проверки и перспективы обжалования
Участие адвоката в качестве представителя компании
Контроль за соблюдением процедуры при проведении проверки
Сопровождение сотрудников при даче ими объяснений

Сопровождение во время проверки:

Анализ и правовое заключение по актам прокурорского реагирования
Подготовка мотивированных возражений
Обжалование незаконных актов прокурорского реагирования в рамках ведомственного контроля и в судебном порядке

После проверки:

Анализ решения о проведении проверки и перспективы обжалования
Участие адвоката в качестве представителя компании
Контроль за соблюдением процедуры при проведении проверк
Сопровождение сотрудников при даче ими объяснений

Грамотное сопровождение во время проверки:

Анализ и правовое заключение по результатам проверки
Подготовка мотивированных возражений
Обжалование незаконных решений

После проверки:

возбуждении дел об административном правонарушении;
административном расследовании;
рассмотрении дела об административном правонарушении.

Важно понимать, насколько важен и ценен адвокат при :

анализ и юридическое заключение
выработка позиции
подготовка документов
участие адвоката в качестве представителя компании
контроль за соблюдением процедурных требований
фиксация нарушений со стороны проверяющих
правильное оформление объяснений и показаний
подготовка мотивированных возражений
обжалование постановлений о привлечении к ответственности
представительство в судах

Правовая помощь включает:

Юридический анализ акта налоговой проверки
Подготовка мотивированных возражений
Подготовка апелляционных жалоб

Обжалование решений налоговых органов в суде
Защита в спорах о привлечении к налоговой ответственности
Оспаривание доначислений налогов, пеней и штрафов
Дела о признании недействительными решений налоговых органов

1. Предварительный анализ

Изучение материалов налоговой проверки
Оценка перспектив спора
Разработка стратегии защиты

2. Процессуальная работа

Формирование доказательной базы
Подготовка юридических документов
Участие в процессуальных действиях

3. Защита в суде

Подготовка исковых заявлений
Участие в судебных заседаниях
Обжалование судебных актов

После проверки:

Не ждите, пока налоговые требования станут непосильными!

Неправильные действия во время проверки могут привести к многомиллионным доначислениям, штрафам, блокировке счетов и даже уголовной ответственности. Специализируюсь на комплексной защите интересов бизнеса при налоговых проверках, минимизируя финансовые и репутационные риски.

Проверка прокуратуры — одна из самых серьезных угроз для бизнеса, поскольку прокурорские работники обладают широким кругом полномочий, в том числе правом на возбуждение дел об административных правонарушениях, приостановлением деятельности.

Различные государственные органы, наделенные правами проведения государственного контроля (надзора), муниципального контроля (МЧС России, Роспотребнадзор,ФАС России, МВД России, Росздравнадзор,Росприроднадзор, Россельхознадзор, Роструд, Росприроднадзор и др) вправе проводить плановые и внеплановые проверки. От того, как быстро и качественно бизнес среагирует на начало проведения подобных проверочных мероприятий во многом зависит результат проверки.

Несмотря на разную степень общественной опасности преступлений и административных правонарушений, привлечение к административной ответственности порой для организации несет гораздо большие последствия.

защита в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)

Почему на этой стадии необходим именно адвокат, а не корпоративный юрист?

Круглосуточный выезд адвоката по первому звонку.
Недопущение нарушений со стороны следствия и дознания при проведении обысков, выемок, задержаний, допросов.
Контроль за законностью изъятия документов и электронных носителей.
Срочная подготовка и подача ходатайств, жалоб.
Ознакомление с доступными материалами уголовного дела

1. Немедленная защита при задержании и обыске:

Тщательное изучение имеющейся информации и доступных материалов уголовного дела.
Выявление процессуальных и фактических ошибок.
Формирование правовой позиции защиты.
Привлечение специалистов, экспертов, частных детективов.

2. Построение стратегии защиты:

Сопровождение и защита интересов клиента в ходе всех процессуальных действий, в частности, на всех допросах, очных ставках, опознаниях.
Недопущение психологического давления и нарушений закона со стороны следователя, дознавателя.
Помощь в подготовке к следственным действиям, разработка правильной линии поведения.

3. Активное участие в следственных и иных процессуальных действиях:

Ведение переговоров со следствием на профессиональном уровне.
Оформление досудебного соглашения о сотрудничестве (если это стратегически целесообразно).

Специфика уголовного процесса
Полномочия адвоката
Адвокатская тайна
Опыт

Предварительное расследование — это время, когда решается исход всего дела.
Не пытайтесь противостоять системе в одиночку.

Обратитесь за помощью к адвокату, специализирующемуся на защите бизнеса в уголовном процессе.

5. Достижение процессуального компромисса:

4. Подача ходатайств и жалоб.

Моя задача — взять под контроль ситуацию и сделать всё, чтобы:

Услуги по защите бизнеса на стадии предварительного расследования:

Возбуждение уголовного дела - это крайне неприятная ситуация, которая требует незамедлительных и профессиональных ответных мер. Как правило, уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного лица, а в отношении неустановленных лиц (по факту), что дает более широкий круг полномочий следователю, и усложняет защиту адвокату. На кону стоит все: репутация, финансы, активы компании и личная свобода собственников и топ-менеджеров.

Стадия предварительного расследования — это период максимальной активности следствия, который определяет дальнейшую судьбу дела. Именно сейчас формируется доказательственная база, избираются меры пресечения, накладываются аресты на имущество и счета.Промедление или ошибка на этом этапе могут иметь необратимые последствия.

Обеспечиваю комплексное сопровождение, которое включает в себя все необходимые действия для защиты вашего бизнеса от уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело
Добиться переквалификации
Защитить руководителя и сотрудников от незаконных решений, действий (бездействия) следственных органов и дознавателей
Не допустить наложение ареста на имущество и счета
Сформировать мощную доказательную базу для последующей защиты в суде.

защита в суде

Направление уголовного дела в суд - это не приговор. Судебное разбирательство - это самостоятельная и решающая стадия уголовного процесса, где у бизнеса и его руководителей есть все шансы на полную победу: оправдательный приговор, прекращение дела, смягчение обвинения и минимизация последствий.

Защита в суде требует совершенно иной стратегии, глубокого знания судебной практики и мощной аргументации. Специализация на защите бизнеса в судах первой и апелляционной инстанций превращает сложные процессы в достижимый результат.

Исход дела решается в суде. Не допустите ошибок на финишной прямой.

Не рискуйте свободой и бизнесом, полагаясь на шаблонную защиту. Исход дела во многом зависит от мастерства вашего адвоката

Цель — не просто формальное участие, а тотальный пересмотр позиции следствия и достижение нужного Вам результата.

Почему для защиты в суде критически важен узкоспециализированный адвокат?

Организация можно быть гражданским ответчиком по делу, на ее имущество может быть наложен арест, руководители или сотрудники могут быть привлечены уже к уголовной ответственности, при всех этих ситуациях бизнесу нужна защита.

Иногда после уголовного дела следуют иски, что негативно сказывается на бизнесе. Защита по уголовному делу – мера защиты активов.

Скрупулезное изучение всего объема собранных следствием доказательств.
Выявление противоречий, нарушений уголовно-процессуального закона и недопустимых доказательств.
Окончательный выбор стратегии: оспаривание обвинения по существу, акцент на процессуальные нарушения или достижение соглашения с потерпевшей стороной..

1. Анализ материалов дела и выработка финальной стратегии защиты:

Формирование убедительного пакета документов: ходатайства, заявления, письменные ходатайства.
Подготовка и приобщение к делу альтернативных экспертных заключений (экономических, бухгалтерских, финансовых), заключений специалистов.
Поиск и опрос свидетелей защиты, подготовка их к даче показаний в суде.
Поиск специалистов, их допрос в суде.
Составление юридически безупречных процессуальных документов.

2. Подготовка мощной доказательной базы для суда:

Участие в суде первой инстанции на каждом заседании.
Заявление мотивированных ходатайств.
Квалифицированный допрос свидетелей обвинения.
Представление суду убедительной позиции.
Правовая оценка представленных доказательств с позиции защиты.

3. Жесткая и аргументированная защита в судебных заседаниях:

Возвращение уголовного дела прокурору;
Прекращение частично уголовного преследования;
Прекращение уголовного дела (с назначением судебного штрафа, в связи с примирением, в связи с истечением сроков давности и т.д.);
Понижение категории преступления;
Оправдание по части эпизодов.

4. Достижение альтернативных благоприятных решений:

Подготовка мотивированной апелляционной жалобы на не вступивший в силу приговор.
Представление ваших интересов в суде апелляционной инстанции для отмены или смягчения приговора.
Подготовка кассационных и надзорных жалоб для обжалования вступившего в силу судебного акта.

Знание специфики. Экономические составы преступлений (мошенничество, уклонение от налогов, злоупотребление полномочиями) требуют не только знания УК, но и понимания бизнес-процессов, бухгалтерского и налогового учета.
Опыт. Умение вести дискуссию с государственным обвинителем, предугадывать его аргументы и эффективно парировать их — ключевой навык, который есть только у практикующего адвоката по уголовным делам.
Авторитет. Репутация и профессиональное уважение, заработанные годами, часто играют решающую роль в процессе.
Стратегическое мышление.

5. Обжалование приговора (апелляция, кассация, надзор):